O Programa oferece uma abordagem prática e transdisciplinar da gestão da prevenção da criminalidade económico-financeira, contribuindo para uma cultura de compliance e preparando os participantes para os desafios complexos que se colocam às organizações, nos diversos setores da indústria.
Duration
6 semesters
Type
Global Bachelor’s
Location
Online
Language
English
Training area
Business Advanced
Coordinator
Jane Doe
Proporcionar um conhecimento integrado e multidisciplinar ao nível da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira, designadamente da fraude, do suborno, da corrupção, do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e riscos associados
Conhecer os principais instrumentos normativos nacionais e internacionais.
Identificar os instrumentos conceptuais e de intervenção relativos à identificação, gestão e mitigação de risco.
Permitir implementar políticas, processos e procedimentos eficazes e eficientes para a gestão da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira.
Contribuir para a adoção e implementação das melhores práticas relativas à mitigação do risco regulamentar e legal, fomentando uma cultura de transparência e integridade.
_ A análise das principais áreas e atividades envolvidas na gestão de compliance destes fenómenos, em diferentes setores da indústria.
_O programa combina diferentes unidades curriculares que contribuem para uma gestão eficiente e eficaz da prevenção da criminalidade económico-financeira.
_O corpo docente combina académicos e profissionais de referência, com reconhecida experiência na gestão de risco de criminalidade económico-financeira.
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Executivos e Diretores com responsabilidades e funções ao nível do combate à criminalidade económico-financeira, compliance, auditoria e risco, ou que pretendam vir a desempenhar funções nesta área.