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6-Day Forensic & Integrity Advanced Program

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6 Day Forensic & Integrity Advanced Program

Combate à Criminalidade Económico-Financeira nas organizações_

O Programa oferece uma abordagem prática e transdisciplinar da gestão da prevenção da criminalidade económico-financeira, contribuindo para uma cultura de compliance e preparando os participantes para os desafios complexos que se colocam às organizações, nos diversos setores da indústria.

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Duration
6 semesters

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Type
Global Bachelor’s

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Location
Online

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Language
English

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Training area
Business Advanced

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Coordinator
Jane Doe

Objetivos_

Adquirir conhecimento integrado e multidisciplinar

Proporcionar um conhecimento integrado e multidisciplinar ao nível da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira, designadamente da fraude, do suborno, da corrupção, do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e riscos associados

Proporcionar um benchmark de modelos e melhores práticas

Conhecer os principais instrumentos normativos nacionais e internacionais.

Conhecer os principais intrumentos de intervenção 

Identificar os instrumentos conceptuais e de intervenção relativos à identificação, gestão e mitigação de risco.

Saber implementar políticas, processos e procedimentos

Permitir implementar políticas, processos e procedimentos eficazes e eficientes para a gestão da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira.

Habilitar à aplicação dos modelos adequados de análise e avaliação de risco

Contribuir para a adoção e implementação das melhores práticas relativas à mitigação do risco regulamentar e legal, fomentando uma cultura de transparência e integridade.

O que distingue o programa?_

_ A análise das principais áreas e atividades envolvidas na gestão de compliance destes fenómenos, em diferentes setores da indústria.
_O programa combina diferentes unidades curriculares que contribuem para uma gestão eficiente e eficaz da prevenção da criminalidade económico-financeira.
_O corpo docente combina académicos e profissionais de referência, com reconhecida experiência na gestão de risco de criminalidade económico-financeira. 

6 day forensic integrity advanced program 1

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Está interessado em dar um boost aos seus conhecimentos? Consulte a brochura e, se preferir falar com um adviser, agende uma sessão pois teremos todo o gosto em contribuir para a sua melhor decisão.

6 day forensic & Integrity Advanced Program


Para quem?_

Executivos e Diretores com responsabilidades e funções ao nível do combate à criminalidade económico-financeira, compliance, auditoria e risco, ou que pretendam vir a desempenhar funções nesta área.

6 day forensic integrity advanced program 2-1

Corpo docente previsto_

1º dia | Corporate governance e controlo interno_

Estratégia organizacional e corporate governance
Gestão de risco e controlo interno

2º dia | Criminalidade económico-financeira e integridade e ética nas organizações_

Enquadramento legal e regulamentar da criminalidade económico-financeira
A corrupção - "modalidades" e questões gerais | As relações entre a corrupção e o branqueamento | Recebimento (e oferecimento) indevido de vantagem, e questões de adequação e usos e costumes | Compliance e responsabilidade das pessoas coletivas | O princípio da confiança e as responsabilidades individuais nas organizações | Roteiro geral da "criminalidade económico-financeira"
Ética corporativa
Cultura de valores | Temas da ética nas empresas | Mecanismos de reporte
Responsabilidade corporativa
Sustentabilidade vs responsabilidade social |
Monitorização do desempenho

3º dia | Prevenção da fraude_

  • Risco de fraude, tipologias e motivações
  • Avaliação de risco de fraude | Gap analysis face às melhores práticas | Tipologias de fraudes | Triângulo da fraude e perpetradores da fraude | Estudo global e estatísticas
  • Deteção da fraude
  • Controlos internos | Controlos externos | Canal de denúncia (whistleblowing)
  • Investigação da fraude
  • Metodologia de investigações forenses | Mindset de auditor vs. Mindset de investigador | Investigação judicial vs. investigação forense: âmbito, métodos, recursos e resultados | Técnicas de entrevista e profiling
  • Identificação e recuperação de ativos
  • Esquemas em dinheiro | Esquemas sem dinheiro

4º dia | Prevenção do suborno e da corrupção_

  • Dimensões da corrupção
    Principais legislações: Sapin II, Bribery Act 2010, FCPA | Extraterritorialidade | Impacto sobre as organizações | Principais casos de jurisprudência mundiais | Países emergentes vs riscos de corrupção | Estudo países emergentes
    Sistema preventivo
    Cartografia dos riscos de corrupção | Código de condutas e canal de ética | Diligência de terceiros | ISO 37 001
    Prevenção e deteção
    Auditorias anticorrupção | Mudança organizacional the way of doing business
    Deveres legais
    Que fazer quando um caso é identificado | Self-reporting | Qual a resposta legislativa atual em Portugal | Principais lições

5º dia | Prevenção e deteção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo_

  • Sistema preventivo
  • Organizações internacionais | Unidade de informação financeira | Autoridades de supervisão e fiscalização | Entidades obrigadas | Estudo nacional e avaliação do GAFI
  • Prevenção e deteção
  • Abordagem baseada no risco | Políticas, processos e procedimentos | Contrapartes | Atividades e operações
  • Deveres legais
  • Deveres preventivos | Consequências do incumprimento
  • Medidas restritivas
  • Âmbito e teor | Congelamento de bens e recursos económicos | Medidas restritivas do Conselho de Segurança das Nações Unidas | Medidas restritivas da União Europeia | Mecanismos de consulta e aplicação

6º dia | Forensic technologies e programa de integridade e ética_

  • Data Analytics
  • Forensic Data Analytics | eDiscovery
  • Cyber risk
  • Riscos emergentes | Tecnologia forense
  • Avaliação da maturidade do programa de integridade e ética
  • Abordagem metodológica | Cultura, estratégia e estrutura | Processos de prevenção e deteção | Resposta e remediação de incidentes

Testemunhos_

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Acreditações_

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